Am 30. Juni 2025 verkündete die spanische Guardia Civil die Zerschlagung einer internationalen kriminellen Organisation in Operation BORRELLIDer Gruppe wurde vorgeworfen, groß angelegten Kryptowährungsbetrug und Geldwäsche begehen durch ein Unternehmen mit Sitz in Hongkong die behaupteten, in FOREX-Märkte.
Die noch andauernden Ermittlungen führten zu Festnahmen und Razzien in Getafé (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria und Santa Lucía de TirajanaDas Netzwerk nutzte angeblich globale Vertriebsmitarbeiter Opfer dazu zu verleiten, Geld zu investieren über Bargeld, Banküberweisungen und Kryptotransaktionen.
Die kriminelle Gruppe schuf eine komplexes Geflecht aus Unternehmen und Bankkonten und benutzt Zahlungsgateways und Krypto-Börsenkonten, die unter verschiedenen Namen registriert sind um illegale Gelder zu bewegen und zu verstecken.
Der Fall wird von Spaniens Zentrale Betriebseinheit (UCO), insbesondere seine Wirtschafts- und Korruptionsbekämpfungsabteilung, unter der Aufsicht von Zentralgericht Nr. 6 und der StaatsanwaltschaftDie Operation umfasste auch EUROPOL und Strafverfolgungsbehörden aus die USA, Estland, Frankreich, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Hongkong, Italien, Luxemburg, Mexiko, Peru, Großbritannien, Singapur und Schweden.
Die Behörden warnen, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. weitere Festnahmen oder Aktionen sind möglich.
