- Eine Person wurde festgenommen, gegen zwei weitere wird wegen mutmaßlicher Straftaten, darunter Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Betrug, Identitätsdiebstahl und Urkundenfälschung, ermittelt.
- Der Gruppe wird vorgeworfen, fast 100,000 Euro erschlichen zu haben, indem sie sich als Unternehmen aus dem Agrarsektor ausgab und Bestellungen aufgab, die sie nie bezahlte.
- Bisher wurden fünf Fälle gelöst, weitere werden untersucht.
Murcia, 24. Juli 2025 — Die spanische Guardia Civil hat eine kriminelles Netzwerk, das in Murcia, Almería und Barcelona tätig ist, im Rahmen Operation KRAVEN_LORCMERCA, die sich gegen Online-Betrug gegen Obst- und Gemüseunternehmen in der Region Murcia richtet.
Die Operation, Teil der Guardia Civil Nationaler Plan zur Prävention und Reaktion auf Cyberkriminalität, hat dazu geführt, dass Festnahme einer Person in Lorca und der Untersuchung von zwei anderen, gelegen in Pfarrer (Almería) mit einem Barcelonawegen ihrer angeblichen Beteiligung an einer Betrugssystem, das auf landwirtschaftliche Unternehmen abzielte.
Ein raffinierter Betrug mit gestohlenen Firmenidentitäten
Die Untersuchung begann vor mehreren Monaten, als ein Vertreter einer Gartenbauunternehmen in Lorca gemeldet, betrogen worden zu sein. Die Betrüger hatten sich als ein anderes legitimes Unternehmen ausgegeben, um zwei gefälschte Bestellungen im Wert von 5,000 €. Die Produkte wurden geliefert, es erfolgte jedoch nie eine Zahlung.
Nachdem die Opfer den Betrug entdeckt hatten, kontaktierten sie das echte Unternehmen – mit Sitz in Quintanar de la Orden (Toledo)– was bestätigte, dass es nichts mit den Befehlen zu tun hatte und bereits mehrere Beschwerden erhalten ähnlicher betrügerischer Aktivitäten. Dies veranlasste das Unternehmen, selbst Anzeige bei der Polizei erstatten, da seine Identität wiederholt dazu missbraucht worden sei, Lieferanten zu täuschen.
Eine weitverbreitete und organisierte Operation
Die Guardia Civil Cybercrime-Team (Equipo @) in Lorca aufgedeckt mindestens sieben betroffene Unternehmen zusätzlich zum ursprünglichen Beschwerdeführer, die alle getäuscht worden waren, indem sie die Daten desselben imitierten Unternehmens.
Die Verbrecher hatten eine gefälschte Website Nachahmung des legitimen Geschäfts, zusammen mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern, wodurch eine überzeugende Fassade geschaffen wurde, die das Vertrauen der Lieferanten gewann und sie dazu brachte, die Bestellungen zu erfüllen.
Die Gruppe hatte spezifische Kenntnisse der Agrarindustrie und nutzten ihre Erfahrungen in Einfuhr von Gartenbauprodukten um das System umzusetzen. Sobald die Bestellungen aufgegeben und die Waren empfangen wurden – meist über Logistikzentren in Barcelona mit einem Perpignan, Frankreich– sie würden die Waren unter ihrem eigenen rechtmäßigen Firmennamen weiterverkaufen, die Rechnungen über ihr eingetragenes Unternehmen ausstellen.
Festnahmen und laufende Ermittlungen
Nach einer gründlichen Untersuchung und Datenanalyse durch das Lorca-Cyber-Team drei Personen wurden identifiziert als hinter dem Betrug steckend. Nachdem genügend Beweise gesammelt waren, ging die Guardia Civil weiter den Anführer der Gruppe in Lorca verhaften mit einem zwei Komplizen untersuchen befindet sich in Pfarrer (Almería) mit einem Barcelona.
Die Operation wurde geleitet von der Lorca Cybercrime-Einheitmit Unterstützung von Teams der Guardia Civil in Barcelona mit einem Kriminalpolizeieinheit von Almería.
Die Ermittlungen dauern noch an und die Behörden schließen weitere Opfer oder Festnahmen nicht aus.
