- Beschuldigt, 17,300 Liter Öl und 14,280 Euro Bargeld gestohlen zu haben
- Angeblich über 100 Lieferscheine mit Namen von Stammkunden gefälscht
Juli 30, 2025 – Ein 31-jähriger Mann wurde von der Guardia Civil wegen angeblichen Betrugs von mehr als €70,000 Er war bei einem Großhändler für Speiseöl beschäftigt. Berichten zufolge nutzte der Verdächtige seine Position im Unternehmen mehrere Jahre lang aus, um große Mengen Öl abzuzweigen, indem er Lieferdokumente fälschte und die Produkte illegal auf dem Schwarzmarkt verkaufte, um seinen persönlichen Gewinn zu erzielen.
Die Untersuchung begann, nachdem das Unternehmen mit Sitz in der Marina Alta Region, berichteten finanzielle Unstimmigkeiten. Die spezialisierte ROCA-Team (mit Schwerpunkt auf landwirtschaftlichen und ländlichen Diebstahl) aus der Calpe-Abteilung gestartet Operation Menbares den Täter hinter dem fehlenden Inventar zu identifizieren.
Die Ermittler fanden heraus, dass der Mitarbeiter in mehreren Städten der Provinz Alicante systematisch Lieferscheine unter dem Namen legitimer Kunden gefälscht hatte. Durch diese betrügerischen Bestellungen entstanden bei den Kunden – meist Restaurants – falsche Schulden, während das Unternehmen für die angeblichen Lieferungen nie eine Zahlung erhielt.
Insgesamt identifizierte die Guardia Civil 61 Clients deren Identitäten missbraucht und beschlagnahmt wurden 98 gefälschte LieferscheineDas gestohlene Öl im Wert von 17,300 Liter im Wert von 56,800 €, wurde unter Ausschluss der Buchführung auf Schwarzmärkten verkauft.
Darüber hinaus wird dem Verdächtigen Unterschlagung vorgeworfen. € 14,280 in bar aus legitimen Verkäufen und behält die Gelder für sich, anstatt sie dem Unternehmen zu übergeben.
Der geschätzte Gesamtverlust des Unternehmens übersteigt €70,000, wobei der Reputationsschaden, der durch den Missbrauch von Kundenidentitäten entsteht, nicht mit eingerechnet ist.
On Juli 3Der Verdächtige wurde festgenommen in DéniaIhm wird vorgeworfen, Unterschlagung, Urkundenfälschung und Identitätsdiebstahl im Zusammenhang mit juristischen Personenund war schon aus seinem Amt entlassen in der Firma.
