Guardia Civil zerschlägt kriminelle Bande hinter Erpressungsbetrug in Torrevieja

• Die Guardia Civil hat den mutmaßlichen Rädelsführer festgenommen und gegen vier weitere Personen Ermittlungen eingeleitet.
• Zehn Straftaten konnten aufgeklärt werden, der finanzielle Schaden betrug über 8,000 Euro.

Torrevieja, 26. August 2025 – Im Rahmen der Operation „Cricar“ hat die Guardia Civil in Torrevieja eine Gruppe zerschlagen, die in Betrug, Erpressung, Unterschlagung und Drohungen verwickelt war. Die Operation führte zur Festnahme des Organisators der Gruppe, während gegen vier weitere Personen wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung ermittelt wird. Insgesamt wurden zehn Fälle aufgeklärt, der Schaden belief sich auf 8,200 Euro.

Die Untersuchung begann am December 10, 2024 , nachdem es zunächst den Anschein einer Veruntreuung von Geldern gegeben hatte. Beamte der Ermittlungseinheit von Torrevieja deckten bald ein strukturiertes kriminelles Netzwerk auf, in dem jedes Mitglied eine klar definierte Rolle hatte.

Ein Mitglied kontaktierte die Opfer, verschaffte sich ihr Vertrauen, indem es vorgab, finanziell zahlungsfähig zu sein, und legte gefälschte Überweisungsbelege vor, die nie zu tatsächlichen Einzahlungen führten. Von dort aus forderte die Gruppe unter verschiedenen Vorwänden wiederholt Geldüberweisungen auf von ihr kontrollierte Konten. Weigerte sich ein Opfer, weiterzumachen, wurde es bedroht – manchmal auch mit Drohungen gegen Familienmitglieder –, um weitere Zahlungen zu erzwingen. Die Gelder wurden dann aufgeteilt oder auf mit der Gruppe verbundene Konten von Dritten umgeleitet.

Durch die Analyse der vom Opfer bereitgestellten Dokumente und weiterer gesammelter Beweise konnten die Ermittler die Verdächtigen identifizieren, ihre Rollen bestimmen und den Geldfluss zu Konten zurückverfolgen, die mit dem System in Verbindung standen.

Die Hauptverdächtiger, ein 27-jähriger Mannwurde verhaftet und vor das Untersuchungsgericht Nr. 4 in Torrevieja gebracht, das später seine Freilassung anordnete. Die vier weiteren Angeklagten – drei Männer im Alter zwischen 24 und 43 Jahren und eine 27-jährige Frau – stehen ebenfalls noch unter der Aufsicht desselben Gerichts.

Ihnen allen wird in unterschiedlichem Ausmaß vorgeworfen, Betrug, Erpressung, Drohung, Veruntreuung und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung.

Empfehlungen der Guardia Civil zur Vermeidung ähnlicher Betrügereien:

• Senden Sie kein Geld im Voraus oder unter Druck aufgrund vermeintlich „dringender“ Anfragen.
• Seien Sie vorsichtig bei Überweisungsbelegen oder Zahlungsbestätigungen, die nicht als frei verfügbare Mittel auf Ihrem Konto erscheinen.
• Geben Sie niemals Passwörter, Einmalcodes oder Online-Banking-Daten per Telefon, Messaging-Apps oder E-Mail weiter.
• Überprüfen Sie ungewöhnliche Mitteilungen oder Anweisungen immer direkt bei Ihrer Bank über offizielle Kanäle.
• Wenn Sie feststellen, dass Ihre Karte oder Ihr Zahlungsmittel nicht autorisierte Belastungen aufwies, können Sie online über die elektronische Zentrale der Guardia Civil eine Beschwerde einreichen.
• Wenn Sie Opfer von Erpressung oder Bedrohung sind oder der Täter identifizierbar ist, begeben Sie sich so schnell wie möglich zum nächstgelegenen Posten der Guardia Civil oder rufen Sie an 062.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Peripheres Kommunikationsbüro der Guardia Civil in Alicante at 96 514 56 60, Durchwahl 0610011.